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Banque et finance · niveau Senior

Chargé(e) du commerce international : crédit documentaire, remise documentaire et garanties

Le commerce international et le crédit documentaire selon les règles de la Chambre de commerce internationale, appliqués aux importateurs et exportateurs de la RDC.

Programme conçu selon les méthodes de : Chambre de commerce internationale · CNUDCI (Nations unies) · GAFI · Groupe de Wolfsberg · Certification CDCS

Métier : Chargé(e) des opérations de commerce international (trade finance)14 à 16 heures6 modules + épreuve finaleCertificat vérifiable

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Ce que vous saurez faire

• Analyser une opération d'import ou d'export et choisir l'instrument adapté.
• Ouvrir et suivre un crédit documentaire.
• Examiner les documents et relever les irrégularités.
• Traiter remises documentaires et garanties en maîtrisant les risques.

Le niveau international

• Chambre de commerce internationale (CCI) · RUU 600, pratique bancaire internationale standard (ISBP), RUG 758 pour les garanties, Incoterms 2020
• CNUDCI (Nations unies) · loi type sur les documents transférables électroniques
• Jurisprudence de référence (New York, Chambre des lords) · autonomie du crédit et exception de fraude
• GAFI et Groupe de Wolfsberg · typologies du blanchiment par le commerce (surfacturation, sous-facturation)
• Certification internationale de spécialiste du crédit documentaire (CDCS) · référentiel professionnel du métier

Programme original de Nexus Académie, construit à partir des méthodes et référentiels de ces institutions ; NEXA ne leur est pas affiliée.

Le programme

1. Le commerce international et ses risquesComprendre les risques d'une opération internationale : identifier les risques de l'acheteur et du vendeur, lire les Incoterms, comparer les instruments de paiement et choisir le plus adapté.
2. Le crédit documentaireExpliquer le mécanisme et les acteurs du crédit documentaire : rôles des banques, irrévocabilité, confirmation, modes de réalisation et circuit complet de l'opération.
3. Ouvrir un crédit documentaireRédiger et contrôler une ouverture : analyser la demande du client, vérifier sa cohérence avec le contrat, fixer montant, dates, expédition et documents, et maîtriser le risque de crédit de la banque.
4. L'examen des documentsContrôler une présentation de documents : appliquer les critères de conformité, examiner chaque document, relever les irrégularités, notifier un refus dans les règles et gérer la levée des réserves.
5. Remise documentaire et garantiesTraiter les autres instruments du commerce international : conduire une remise documentaire, émettre et suivre une garantie à première demande, traiter un appel en garantie et gérer les engagements.
6. Risques, conformité et changesMaîtriser les risques et la conformité d'une opération : analyser les risques pays et banque, détecter la fraude documentaire et le blanchiment par le commerce, appliquer le filtrage et respecter la réglementation des changes.

Pour qui ?

Agents des opérations internationales, chargés d'affaires entreprises, agents de back-office souhaitant se spécialiser, collaborateurs de transitaires et d'importateurs.

Prérequis : Deux à trois ans d'expérience en banque (opérations, crédit ou international) ; lecture de documents en anglais.

Évaluation et certificat

Une évaluation par module, puis une épreuve finale chronométrée sur dossier, notée automatiquement sur 20 dès la remise, avec le corrigé détaillé.

• Passer les six évaluations de module avec au moins 85 % de réussite en moyenne.
• Obtenir au moins 16 / 20 à l'épreuve finale.

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